BeAlgo-Algotechs – EFRI startet Kampagne zur Wiedergewinnung von Investorengeldern

Moorwand UPayCard Scheme

FinTelegram hat in den letzten Wochen sprichwörtlich dutzende Beschwerden und Anfragen betreffend den Algo-Trading Scam BeAlgo und Algotechs erhalten. Die beiden Marken bzw. Webseiten gehören nach eigenen Angaben zusammen. Angeblich entwickelt und betreut die auf den Seychellen registrierte Algotechs Limited die Algo-Trading Software die bei BeAlgo zum Einsatz kommt wobei BeAlgo-Webseite angeblich von der in Bulgarien registrierten B.A.X EOOD betrieben wird.


Von Affen und Scheinfirmen

Die vielen „angeblich“ im obigen Text sind absichtlich gewählt. Nach den Erfahrungen unseres FinTelegram Research Teams sind diese offiziellen Betreiber der Webseiten regelmäßig leere Unternehmenshüllen und die handelnden Personen sogenannte „Affen“ für die Hintermänner. Im Falle von BeAlgo (www.bealgo.com) haben wir die B.A.X. EOOD in Bulgarien entdeckt mit dem Bulgaren Iliya Simeonov Nikolov als deren Direktor und Gesellschafter:

BeAlgo und B.AX. EOOD mit Iliya Simeonkov Nikolov
Bulgarisches Firmenbuch mit B.A.X EOOD und Iliya Simeonkov Nikolov

Moorwand Ltd und UPayCard als Zahlungsverkehrsdienstleister

Wir haben allerdings über die Vielzahl von Meldungen bereits erfahren, dass die UK als Zahlungsverkehrsdienstleister registrierte Moorwand Ltd über ihre Webseite bzw. Marke UPayCard einen erheblichen Teil des Zahlungsverkehrs abgewickelt hat. Die UPayCard ist bereits in anderen Scams und illegalen Broker-Schemata aufgefallen. Die FinTelegram Datenbank verfügt diesbezüglich über viele Einträge. Moorwand Ltd und UPayCard (www.upaycard.com) haben sich offensichtlich wissentlich und vorsätzlich als Zahlungsverkehrsdienstleister für diese betrügerischen Broker-Schemata zur Verfügung gestellt. Aus Sicht von FinTelegram sind Firmen wie Moorwand Ltd und die dahinterstehenden Personen zivil- und strafrechtlich haftbar.

Direktor und wirtschaftlicher Eigentümer der Moorwand Ltd ist Alain Pierre Jacques Bazille, ein Veteran aus der Gaming- und Gambling-Szene (LinkedIn Profil). Er ist auch der wirtschaftliche Eigentümer der ebenfalls in UK registrierten UPC Consulting Ltd.

Alain Bazille und Moorwand Ltd bzw. UPayCard

Auf unsere Anfang April 2019 publizierte Anfrage nach weiteren Informationen betreffend Moorwand Ltd, UPayCard und UPC Consulting haben wir zahlreiche Hinweise erhalten, denen wir im Zuge der weiteren Recherchen nachgehen.

EFRI Initiative BeAlgo-Algotechs

Basierend auf den nunmehr vorliegenden Informationen und den zahlreichen Beschwerden startet die European Funds Recovery Initiative (EFRI) eine BeAlgo-Algotechs Kampagne zur Wiedergewinnung der Investorengelder. Dabei stellt die Inanspruchnahme der Moorwand Ltd eine entscheidende Aktivität dar. Betroffene Investoren können ihre Forderungen über die EFRI-Seite einmelden.

Forderung bei EFRI melden

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