Boiler Room in Sarajevo identifiziert – Capital Market Solutions DOO bedient illegale Broker

Capital Market Solutions in Sarajevo

Das FinTelegram Research Team bedankt sich einmal mehr bei seinen Whistleblowern. Ohne deren Informationen würden wir das Puzzle um die illegalen Broker-Schemata kaum zusammensetzen. Ein ganz wesentliches Element dieser Broker-Schemata sind neben den Payment Services Providern (PSP) auch und vor allem die Boiler Rooms (Call Center). Dort sitzen die Leute, die mit ihren Telefonaten den Investoren das Geld herauslocken. Im harmlosen Jargon dieser Leuten heißt das „Conversion Services“ oder „Retention Services“.

  • Mit der in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, registrierten Capital Market Solutions DOO haben wir einen weiteren Betreiber identifiziert;
  • dieser hat nach den uns vorliegenden Informationen eine Vielzahl illegaler Broker-Seiten serviciert wie CoinTeck, Arotrade oder BeCFD.
  • Capital Market Solution hat mehrere diesern illegalen Schemata bedient und damit zum Betrug an Kleinaktionären beigetragen.

Cointeck

Cointeck (www.cointeck.io) ist eine illegale FOREX-Broker-Plattform der neuen Generation und fokussiert sich ausschließlich auf Kryptowährungen. Damit brauchen die Betreiber keine Banken für die Bezahlungsabwicklungen mehr und können sich noch einfacher im Dunkeln des Webs verstecken. Man kann jedoch über die Krypto-Exchange Bitsale (www.bitsale.com) Bitcoins kaufen. Die Kryptobörse wird von der in Zypern registrierten Bitsale Ltd betrieben.

Cointeck wird von einem bereits bekannten Scam Artisten betrieben – Gaele de Graf. Dieser ist der Direktor der in Estland registrierten CCLR Solutions OÜ die auch die Scam-Seite CFDS100.com betreibt. Gaele de Graaf ist gemeinsam mit seinem Partner Floris Pieter Bartel Waals auch Teil des von FinTelegram als „Euro Wealth-Novox“ Schemas.

Arotrade

Arotrade (www.arotrade.com) ist ein prototypisches FOREX- und CFD-Schema das illegal operiert und auf Betrug von Kleinanlegern ausgerichtet ist. Die Arotrade von der der bulgarischen Speed PA Ltd EOOD betrieben, die kein lizenzierter Broker ist. Daher soll sich angeblich noch eine Speed Solutions Ltd auf Belize betrieben. Im bulgarischen Firmenbuch scheint der Brite Andrew Polikarpu als Direktor und Alleingesellschafter der Speed PA EOOD auf.

Opteck

Opteck (www.opteck.om) wird von der in Zypern registrierten und von der CySec regulierten Centralspot Trading Ltd betrieben. Damit ist Opteck keine illegal betriebene Broker-Seite. Eine erfreuliche Abwechslung. Wir hoffen, dass damit auch sichergestellt ist, dass die Anleger nicht betrogen werden und ihre gewünschten Auszahlungen erhalten.

Wirtschaftlicher Eigentümer

Nach den uns vorliegenden Informationen ist der wirtschaftliche Eigentümer der Capital Market Solutions DOO der Israeli Victor Gankin. Wir wären unseren Lesern und Whistleblowern für weiterführende Informationen zu ihm dankbar.

Illegale Broker und Aktivitäten melden

Sollten Sie Informationen über illegale Broker und die mitwirkenden Boiler Rooms und Payment Services Provider (PSP) haben, würden wir uns freuen, wenn Sie diese mit dem FinTelegram Research Team teilen. Wir prüfen jede einzelne Meldung sorgfältig. Gemeinsam können wir Scammer besiegen.

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