Illegale Broker-Plattform 4XFX nach FinTelegram-Intervention geschlossen

4XFX Agreement with Rapid BO

Wie bereits mehrfach berichtet hat FinTelegram bei der Aufarbeitung der betrügerischen Broker-Schemata einen besonderen Schwerpunkt auf die beteiligten Zahlungsverkehrspartner legt. Über diese Zahlungsverkehrspartner lässt sich das Geld zu den Angreifern verfolgen. Wir haben in Zusammenarbeit mit der südafrikanischen Rapid PO Pty Ltd die Hintermänner und Bankverbindungen des 4XFX-Schemas ausgemacht:

  • 4XFX war nach den uns vorliegenden Informationen Nachfolger der illegalen und seit einigen Wochen geschlossenen Plattformen von Gal Barak und seiner E&G Bulgaria;
  • Betreiber der 4XFX ist die in Estland registrierte GRF Europe OU
  • Geschäftsführer der GRF Europe OU ist der Liechtensteiner Oliver Hemmer (43)
  • wobei die südafrikanische Rapid BO Pty Ltd als sogenannter Introducer und PSP agierte
  • Bankverbindung der GRF Europe OU ist die Idea Bank in Bukarest, Rumänien

Die 4XFX Hintergründe

Nach den vorliegenden Informationen ist die 4XFX als Nachfolge-Plattform für die XTraderFX eröffnet worden. FinTelegram hat darüber Anfang März 2019 berichtet. am Nach der Verhaftung von Gal Barak wurden die Kunden von XTraderFX kontaktiert und gebeten, auf die 4XFX-Plattform zu wechseln.

Das bedeutet, dass entweder die Kundendaten von XTraderFX (und den anderen Plattformen von Gal Barak und E&G Bulgaria) verkauf wurden oder die Plattform direkt über eine neue estländische Shell-Company von E&G Bulgaria und deren Boiler Rooms direkt betrieben wurden.

Neben der GFR Europe OU als Betreiber war noch die Rock Intl Ltd bzw. danach auch eine Bock Intl Ltd auf den Marshall Islands als Eigenntümer angegeben. Die übliche Vorgangsweise.

GRF Europe OU und Oliver Hemmer

Die GRF Europe OÜ hat am 19. Februar 2019 eine Vereinbarung mit der südafrikanischen Rapid BO Pty Ltd unterfertigt. FinTelegram hat darüber berichtet und sich mit Rapid BO in Verbindung gesetzt. Das Unternehmen zeigte sich entsetzt über die Aktivitäten ihres Kunden GRF Europe und hat mit Schreiben vom 4. März 2019 die Partnerschaft gekündigt.

Kurze Zeit nach Beendigung und Abwicklung der Partnerschaft wurde die Webseite von 4XFX ebenfalls geschlossen.

Oliver Hemmer Reisepass
Reisepass Oliver Hemmer (geschwärzt von FinTelegram)

Geschäftsführer und wirtschaftlicher Eigentümer der GRF Europe OÜ ist der Liechtensteiner Oliver Hemmer.

Oliver Hemmer ist wirtschaftlicher Eigentümer der GFR Europe OÜ
Oliver Hemmer ist wirtschaftlicher Eigentümer der GFR Europe OÜ

Dieser Oliver Hemmer hat offenbar auch die Zeichnungsberechtigung am Bankkonto der GFR Europe bei der rumänischen Idea Bank S.A. und hat auch die Vereinbarung mit der Rapid PO unterfertigt. Er ist wohnhaft in der Haldenstrasse in Gamprin-Bendern in Liechtenstein. Die Unterlagen liegen uns vor.

Danke für die Mitarbeit

Wir bedanken uns ausdrücklich bei den Leuten von Rapid BO für ihre konstruktive Zusammenarbeit. Dank der gemeinsamen Aufarbeitung ist es uns gelungen, wieder eine illegale und auf Betrug ausgelegte Broker-Plattform stillzulegen, Hintermänner auszuforschen und Bankkonten zu entdecken.

Illegale Broker und Zahlungsverkehrsdienstleister melden

Sollten Sie Informationen über 4XFX oder andere illegale Broker sowie involvierte Zahlungsverkehrsdienstleister haben, dann teilen Sie diese bitte mit dem FinTelegram Research Team. Gemeinsam können wir Online-Betrug effizient bekämpfen und Gelder zurückbekommen.

Informationen mit FinTelegram teilen

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