Samstag, August 24, 2019
Tradologic Network and Gal Barak exposed

Europäische Polizei-Aktion – Der Kopf des Illegalen Bulgarischen Broker-Rings Gal Barak verhaftet

Den österreichischen und deutschen Behörden ist ein entscheidender Schlag gegen das kriminelle Netzwerk von illegalen Broker-Seiten gelungen. FinTelegram hat bereits letzte Woche über die...
Option888 Hausdurchsuchung in Köln

EFRI Kampagne Option888 – Hausdurchsuchungen in Deutschland

Die Binäre Optionen-Plattform Option888 war eine der schlimmsten Betrugsseiten im Online-Trading-Bereich der letzten Jahre im deutschsprachigen Raum. FinTelegram hat über die letzten Monate ausführliche...
Julian Hosp und das MLM-System von Lyoness

UPDATE ZU LYONESS, ALTERNATIVE FAKTEN UND JULIAN HOSP

Vor einigen Tagen erhielten wir eine umfangreiche Stellungnahme eines anonymen FinTelegram-Lesers zu unserem Artikel über den Krypto-Guru Julian HOSP und seine vergangene Tätigkeit für...
XTraderFX Perpetrator Scheme

INVESTORENWARNUNG: Illegaler Broker XTraderFX, GPay und Geldwäsche (Teil 2)

In Teil 1 unserer Reportage haben wir über die Aktivitäten des Netzwerkes hinter den illegalen Broker-Seiten XtraderFX, SafeMarkets oder OptionStars berichtet. Im Zentrum dieser...
Georgi Komisarov, GPay and money laundering schemes

INVESTOREN-WARNUNG: Illegaler Broker XtraderFX, GPay und Geldwäsche

Gegen den illegalen Online Broker XTraderFX und den nicht lizenzierten Payment Services Provider GPay Ltd liegen bereits vielfache Warnungen von diversen Finanzmarktaufsichtsbehörden vor. FinTelegram...
SafeMarkets, Golden Markets, XTraderFX and payment options

Breaking: Europäische Polizeiaktion gegen illegale bulgarische Broker

Nach Berichten unserer Informanten in Bulgarien haben Polizeiteams aus Deutschland, Österreich und Bulgarian am 29. Januar 2019 im Rahmen einer offenbar lange vorbereiten Aktion...
Der Wolf von Sofia und sein Netzwerk

DER WOLF VON SOFIA UND SEIN CYBERCRIME-NETZWERK [TEIL 1 – EINFÜHRUNG]

Die Recherchen zu der Artikelserie über den „Wolf von Sofia“ haben wir über die letzten Wochen gemeinsam mit unseren Partnern in Israel, Deutschland und...
Top Management E&G Bulgaria moves to Georgia

Illegale Broker haben neue Heimat: Good Morning!

Die Polizeibehörden von Österreich, Deutschland und Bulgarien haben durch ihren Zugriff auf die Büros der Betreiber des illegalen Broker-Netzwerkes in Bulgarien für Aufruhr gesorgt....
Wirecard und illegale Broker

Die Rolle von Wirecard als Zahlungsverkehrsdienstleister illegaler Broker

FinTelegram geht seit Monaten gegen die illegalen Broker-Schemata vor. Das US FBI schätzt, dass alleine mit den binären Optionen als ein Produkt dieser illegalen...
Gal Barak, Gery Shalon, and Vladislav Smirnov

KRYPTO-KRIMINALFALL „SAFEMARKETS“ – HINTERGRÜNDE UND PERSONEN

Nach dem Verbot der Binären Optionsmodelle wird diese riesige Betrugsszene von den Ermittlungsbehörden aufgearbeitet. Allen voran betreibt das US FBI intensive Ermittlungen, um den...
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