Die Kosten von Geldwäsche und organisiertes Verbrechen

FinTechs, Kryptowährungen, organisierte Kriminalität und Geldwäsche

Eine vielfach bestätigte Hypothese der Kriminologen ist, dass der Preis für die Geldwäsche das Ausmaß des Organisierten Verbrechens beeinflusst. Das bedeutet, dass je einfacher...
Michael Gastauer and Black Banx formerly known as WB21

Michael Gastauer und seine Black Banx – Die Errichtung eines Potemkin’schen FinTech Dorfes

Der Deutsche Investor, Philantrop und FinTech-Unternehmer Michael Gastauer ist mit Sicherheit kein bescheidener Mensch. Er ist in jeder Beziehung ein Mensch der Superlative. Das...
OneCoin and the German money-laundering network

Das deutsche OneCoin Imperium und die Gerüchte über die neue Identität von Ruja Ignatova

Die Geschichte des Krypto-MLM Scams OneCoin verfügt bereits über alle Zutaten, um in naher Zukunft daraus eine Hollywood-Film zu machen. Nach dem Vorbild des...
Stephan Welk and his network

Geldwäsche-Diplomat Stephan Welk verhaftet – Seine Spuren und Netzwerke

Der Deutsche Dr. Stephan Welk war bis vor kurzem ein umtriebiger Unternehmer und Diplomat. Mit der Verhaftung Ende August 2019 hat seine Umtriebigkeit aber...
Marina Barak kauft Immobilie in Bulgarien

Broker Scams – Gal Barak und seine Frau investiert die gestohlenen Gelder in Immobilien

Der Israeli Gal Barak und seine langjährige berufliche und private Partnerin, die Bulgarin Marina Andreeva, haben geheiratet. Zur Hochzeit hat die frische gebackene Marina...
Veltyco Hauptversammlung 2019

Wichtige Information für Geschädigte – Hauptversammlung der Veltyco Group findet am 19. September 2019...

Diese Hauptversammlung ist ein sehr wichtiger Termin für alle Aktionäre der Veltyco aber auch für die Opfer der Scams des Gründers und Hauptaktionäre Uwe...
Payvivsion and Gal Barak money flow

Payvision Story – Der schematische Geldfluss von den Opfern zu den Tätern und die...

Im ersten, einführenden Teil unserer Payvision-Story haben wir die grundlegenden Fakten dargelegt. Wir haben gezeigt, dass die in Amsterdam sitzende Payvision unter der Führung...
MoneyNetInt investor warning Polish regulator

Investment-Scams: Ermittlungen gegen MoneyNetInt in Polen

FinTelegram hat Informationen erhalten, dass gegen den Zahlungsverkehrsanbieter MoneyNetInt Ltd Ermittlungen der Behörden in Polen laufen. Whistleblower und Opfer haben an FinTelegram immer wieder...
Austin Smith and Lee Elbaz convicted binary options fraudsters

Verurteilung von Wealth Recovery International Eigentümer und Yukom Boiler Room Manager Austin Smith angesetzt

Morgen ist in den U.S. der Termin für die Verurteilung von Austin Smith angesetzt. Der in den U.S. geborene Israeli Smith war einer der...
23Traders Klage von Kleinanlegern

EFRI Unterstützt Klage von Kleinanlegern gegen Binären Optionen Scam 23Traders

Die Mission von FinTelegram ist der Schutz von Investoren sowie die Unterstützung von betrogenen Kleinanlegern und Opfern von Investment Scams. Zu diesem Zweck hat...
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