Wirecard und illegale Broker

Die Rolle von Wirecard als Zahlungsverkehrsdienstleister illegaler Broker

FinTelegram geht seit Monaten gegen die illegalen Broker-Schemata vor. Das US FBI schätzt, dass alleine mit den binären Optionen als ein Produkt dieser illegalen...
Finma press release regarding Envion

Die Envion Causa – Schweizer FINMA Bestätigt Illegalität des ICO

Im Juli 2018 hatte Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA ein Enforcement-Verfahren gegen Envion eröffnet. Die Untersuchung wurde im März 2019 abgeschlossen. Laut der FINMA Pressemitteilung wurde...
Veltyco Lenhoff Network of Companies

Illegale Broker zerschlagen – Option888-Betreiber und Veltyco-Gründer Uwe Lenhoff verhaftet

Die europäische Online-Landschaft ist den letzten Wochen um einiges sicherer geworden. In einer der größten Cybercrime-Aktionen haben die Polizeibehörden aus Deutschland, Österreich und Bulgarien...
Richard Kastelein löscht sein LinkedIn Profil

Der seltsame Fall von Richard Kastelein und seiner Kritik an FinTelegram

FinTelegram und das FinTelegram Team werden jeden Tag bedroht. Wir haben bereits mehrfach Morddrohungen erhalten, Androhung von Strafanzeigen sind ebenso an...
Top Management E&G Bulgaria moves to Georgia

Illegale Broker haben neue Heimat: Good Morning!

Die Polizeibehörden von Österreich, Deutschland und Bulgarien haben durch ihren Zugriff auf die Büros der Betreiber des illegalen Broker-Netzwerkes in Bulgarien für Aufruhr gesorgt....
FCA Lizenzwiderruf Entropay

SafeMarkets Warnung: Unauthorisierter Zahlungsverkehrs-Anbieter involviert

Gegen die vom Israeli Gal BARAK betriebenen illegalen Broker gibt es zahlreiche Warnungen. Zuletzt hat die UK Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA ihre Warnungen gegen SafeMarkets, Golden...
LottoPalace and CoinBase

LottoPalace – Kundenreklamationen, CoinBase und Kryptowährungen

Die offiziell von den Firmen des mittlerweile inhaftierten deutschen Uwe Lenhoff betriebene Online Lotto-Seite LottoPalace beschäftigt FinTelegram bereits seit Monaten. Immer wieder beschweren sich...
PlatinCoin - das Netzwerk

DEUTSCHE FINANZMARKTAUFSICHT BAFIN WARNT VOR PLATINCOIN

Die deutsche Finanzmarktaufsichtsbehörde BaFin hat eine Investorenwarnung gegen PLATINCOIN (www.platincoin.com) ausgesprochen. In der Stellungnahme der BaFin wird darauf hingewiesen, dass die in Dubai registrierte...
EFRI Kampagne gegen Zahlungsverkehrsdienstleister

EFRI-Aktion gegen Zahlungsverkehrsdienstleister illegaler Broker

Der Betrug illegaler Online-Broker an Anlegern wäre ohne die vorsätzliche oder zumindest grob fahrlässige Mitwirkung von Zahlungsverkehrsdienstleistern nicht möglich. Über diese Zahlungsverkehrsdienstleister haben die...
BaFin ordnet Einstellung der Germanika GmbH an

EFRI Kampagne Blue Trading und Markets-Trading – Ansprüche gegen illegale Zahlungsverkehrsdienstleister

Die illegalen Broker-Schemata wären ohne bereitwillig mitwirkende Zahlungsverkehrsdienstleister nicht möglich gewesen. FinTelegram hat schon mehrfach auf diesen vielfach unbemerkten Umstand hingewiesen. Vor allem die...
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