Dienstag, August 20, 2019
BaFin und BKA warnen vor Online Abzockern

BAFIN, BKA UND LKAs WARNEN VOR ABZOCKEREI MIT ONLINE TRADING PLATTFORMEN

Auch den deutschen Behörden dürfte jetzt die vor sich gehende Abzocke von Kleininvestoren doch zuviel werden. Am 4. Dezember 2018 gaben die BaFin, das...
Capital Market Solutions in Sarajevo

Boiler Room in Sarajevo identifiziert – Capital Market Solutions DOO bedient illegale Broker

Das FinTelegram Research Team bedankt sich einmal mehr bei seinen Whistleblowern. Ohne deren Informationen würden wir das Puzzle um die illegalen Broker-Schemata kaum zusammensetzen....
Finma press release regarding Envion

Die Envion Causa – Schweizer FINMA Bestätigt Illegalität des ICO

Im Juli 2018 hatte Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA ein Enforcement-Verfahren gegen Envion eröffnet. Die Untersuchung wurde im März 2019 abgeschlossen. Laut der FINMA Pressemitteilung wurde...
EFRI Kampagne gegen Zahlungsverkehrsdienstleister

EFRI-Aktion gegen Zahlungsverkehrsdienstleister illegaler Broker

Der Betrug illegaler Online-Broker an Anlegern wäre ohne die vorsätzliche oder zumindest grob fahrlässige Mitwirkung von Zahlungsverkehrsdienstleistern nicht möglich. Über diese Zahlungsverkehrsdienstleister haben die...
LottoPalace and CoinBase

LottoPalace – Kundenreklamationen, CoinBase und Kryptowährungen

Die offiziell von den Firmen des mittlerweile inhaftierten deutschen Uwe Lenhoff betriebene Online Lotto-Seite LottoPalace beschäftigt FinTelegram bereits seit Monaten. Immer wieder beschweren sich...
Brokerz - Warnung der österreichischen FMA gegen illegalen Broker

Illegale Broker – Österreichische Finanzmarktaufsicht warnt vor Brokerz

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat kürzlich eine Warnung betreffen den bulgarischen Online-Broker Brokerz ausgesprochen. Dieser ist nicht berechtigt als Broker tätig zu sein. Nicht...
Payvision Amsterdam Headquarters

Update: Zahlungsverkehrsdienstleister, Broker Scams und Wiedergutmachung

In den letzten Wochen hat die European Funds Recovery Initiative (EFRI) von hunderten Geschädigter diverser Broker-Schemata eine rechtlich wirksame Vollmacht erhalten. Damit hat EFRI...
Option888 Hausdurchsuchung in Köln

EFRI Kampagne Option888 – Hausdurchsuchungen in Deutschland

Die Binäre Optionen-Plattform Option888 war eine der schlimmsten Betrugsseiten im Online-Trading-Bereich der letzten Jahre im deutschsprachigen Raum. FinTelegram hat über die letzten Monate ausführliche...
SafeMarkets, Golden Markets, XTraderFX and payment options

Breaking: Europäische Polizeiaktion gegen illegale bulgarische Broker

Nach Berichten unserer Informanten in Bulgarien haben Polizeiteams aus Deutschland, Österreich und Bulgarian am 29. Januar 2019 im Rahmen einer offenbar lange vorbereiten Aktion...

Schwerpunkt Payment Services Providers (PSP) – Tschechische Xtrabit s.r.o. und Vladislav Kogan

Illegale Broker- und Scam-Schemata benötigen Payment Services Provider (PSP), die sie unterstützen. Ohne mitwirkende PSPs könnten diese Scams keine Kunden abzocken. Daher waren die...
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