Mittwoch, November 13, 2019
Payvivsion and Gal Barak money flow

Payvision Story – Der schematische Geldfluss von den Opfern zu den Tätern und die...

Im ersten, einführenden Teil unserer Payvision-Story haben wir die grundlegenden Fakten dargelegt. Wir haben gezeigt, dass die in Amsterdam sitzende Payvision unter der Führung...
MoneyNetInt investor warning Polish regulator

Investment-Scams: Ermittlungen gegen MoneyNetInt in Polen

FinTelegram hat Informationen erhalten, dass gegen den Zahlungsverkehrsanbieter MoneyNetInt Ltd Ermittlungen der Behörden in Polen laufen. Whistleblower und Opfer haben an FinTelegram immer wieder...
Gal Barak betreibt mit Boiler Room EZInvest Broker Scam

#CyberScam Warnung – Gal Barak betreibt Boiler Room für den EZinvest Broker Scam

Gegen den Israeli Gal Barak wurde Anfang 2019 ein EU-Haftbefehl erlassen. Gal Barak hat mit seinen Partnern Marina Andreeva, Kfir Levy, Itzik Gellet, David...

Broker Scams und Funds Recovery: FinTelegram und EFRI sind in Israel angekommen

FinTelegram, die Broker Scam Opfer und deren Rechtsanwälte Ende letzten Jahres hat FinTelegram gemeinsam mit der Wirtschaftsprüferin Elfriede SIXT und anderen Partnern und mit Unterstützung...
Betim Tasholli im Kosovo wegen Verdacht auf Geldwäsche verhaftet

Veltyco Group – Razzien, Beschlagnahmen und Verhöre im Kosovo wegen Geldwäscheverdacht

Nach diversen Berichten von Zeitungen im Kosovo wie der Gazeta Blic wurden die Kosovaner Betim Tasholli (31), Azem Spahiu (26) und Egzontin Murturi (31)...
BinaryBook scheme with payobin payment services

BinaryBook, GreyMountain Managerment, Moneta International und die Compliance-Fragen

In den US hat am 16. Juli 2019 der Prozess rund um den Yukom Case begonnen. Angeklagt sind Lee Elbaz, der ehemalige CEO von...
Veltyco Group geht Geld aus

Geht der Veltyco Group das Geld aus?

Heute war kein guter Tag für die Aktie der krisengeschüttelten Veltyco Group an der Londoner Börse. Sie hat am späten Nachmittag des 16. Juli...
Payvision Amsterdam Headquarters

Update: Zahlungsverkehrsdienstleister, Broker Scams und Wiedergutmachung

In den letzten Wochen hat die European Funds Recovery Initiative (EFRI) von hunderten Geschädigter diverser Broker-Schemata eine rechtlich wirksame Vollmacht erhalten. Damit hat EFRI...
Bemakeltes Vermögen und Geldwäsche durch Strafverteidiger

Das Problem der Strafverteidiger mit bemakeltem Vermögen, Honoraren und Geldwäsche

Der selbsternannte Online-Gambling Pionier Uwe Lenhoff und seine Partner besitzen ein Millionenvermögen. Bei seiner Festnahme im Zuge einer internationalen Polizeiaktion Anfang 2019 in Österreich...
SafeMarkets scam a forensic analyis

SafeMarkets – Forensische Analyse eines Broker Scams und seiner Geldbewegungen

Die europäischen Behörden haben im Februar 2019 einen länderübergreifenden Zugriff auf die Cybercrime-Organisation rund um den Israeli Gal Barak und seinen deutschen Partner Uwe...
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