Donnerstag, Mai 23, 2019
Moorwand transfers UPayCard to PAP Onpoint Services

UK Moorwands UPayCard flüchtet vor FCA nach Zypern

Es ist offensichtlich, dass die in illegale Broker-Schemata involvierten Zahlungsverkehrsdienstleister (PSP) Probleme bekommen werden. Vor allem die von Finanzmarktaufsichtsbehörden geregelte PSPs werden diesbezüglich viele...
Moorwand UPayCard Scheme

Informationen erbeten: Illegale Broker und Moorwand Ltd mit UPayCard

FinTelegram und die European Funds Recovery Initiative (EFRI) arbeiten seit einigen Wochen gemeinsam mit Behörden und unseren registrierten Mitgliedern an der Aufarbeitung der Szene...
BaFin ordnet Einstellung der Germanika GmbH an

EFRI Kampagne Blue Trading und Markets-Trading – Ansprüche gegen illegale Zahlungsverkehrsdienstleister

Die illegalen Broker-Schemata wären ohne bereitwillig mitwirkende Zahlungsverkehrsdienstleister nicht möglich gewesen. FinTelegram hat schon mehrfach auf diesen vielfach unbemerkten Umstand hingewiesen. Vor allem die...
Tradologic Network with Gal Barak, Uwe Lenhoff, Vladislav Smirnov and Gery Shalon

Breaking News: Mit-Gesellschafter distanzieren sich von Gal Barak

Gal Barak und sein Partner Uwe Lenhoff wurden im Februar 2019 im Zuge einer internationalen Aktion der Behörden von Deutschland, Österreich und Bulgarien festgenommen....
SafeMarkets, Golden Markets, XTraderFX and payment options

Banken und Zahlungsverkehrsdienstleister als Beitragstäter im Anlegerbetrug illegaler Broker

Der systematische Anlegerbetrug rund um illegale Broker-Seiten wäre ohne bereitwillig oder fahrlässig mitwirkende Zahlungsverkehrsdienstleister und Banken  nicht möglich. Erst durch die Möglichkeit, das Geld...
SafeMarkets und 4xFX Broker platforms

Illegaler Broker 4xFX und die Abwicklung von SafeMarkets, Golden Markets, XTraderFX und OptionStarsGlobal

Das FinTelegram Team hat sich gestern intensiv mit der Schließung der illegalen Broker-Plattformen von Gal Barak und seiner E&G Bulgaria beschäftigt. Wir haben die...
CryptoTec und Michael Mertens

Michael Mertens antwortet zu Uwe Lenhoff, Bet90 Sports und CryptoTec

FinTelegram hat am 25. Januar d.J. über strafrechtliche Untersuchungen im Zusammenhang mit einer beim Unternehmen B2G GmbH durchgeführten   Hausdurchsuchung im Frühjahr 2018 in Köln...

Schwerpunkt Payment Services Providers (PSP) – Tschechische Xtrabit s.r.o. und Vladislav Kogan

Illegale Broker- und Scam-Schemata benötigen Payment Services Provider (PSP) die sie unterstützen. Ohne mitwirkende PSPs könnten diese Scams keine Kunden abzocken. Daher waren die...
Cointed, Swiss Crypto Net AG und Geldwäsche

COINTED Update: Anzeige wegen Verdacht organisierter Geldwäsche in der Schweiz

Im Sommer 2016 ist ein Riesenskandal rund um die Geldwäsche-Aktivitäten von Russen über die Deutsche Bank hochgekommen. Es wurden über Jahre hinweg 10 Milliarden...
B2G payment services provider

Illegale Zahlungsverkehrsdienstleister in Deutschland als Steigbügelhalter für illegale Broker und Geldwäsche

FinTelegram arbeitet gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden in einigen Ländern und dem Organized Crime and Corruption Report Project (OCCRP) an der Aufarbeitung der illegalen Broker-Szene...
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