Donnerstag, August 22, 2019
Gal Barak betreibt mit Boiler Room EZInvest Broker Scam

#CyberScam Warnung – Gal Barak betreibt Boiler Room für den EZinvest Broker Scam

Gegen den Israeli Gal Barak wurde Anfang 2019 ein EU-Haftbefehl erlassen. Gal Barak hat mit seinen Partnern Marina Andreeva, Kfir Levy, Itzik Gellet, David...
Top Management E&G Bulgaria moves to Georgia

Illegale Broker haben neue Heimat: Good Morning!

Die Polizeibehörden von Österreich, Deutschland und Bulgarien haben durch ihren Zugriff auf die Büros der Betreiber des illegalen Broker-Netzwerkes in Bulgarien für Aufruhr gesorgt....
BaFin ordnet Einstellung der Germanika GmbH an

EFRI Kampagne Blue Trading und Markets-Trading – Ansprüche gegen illegale Zahlungsverkehrsdienstleister

Die illegalen Broker-Schemata wären ohne bereitwillig mitwirkende Zahlungsverkehrsdienstleister nicht möglich gewesen. FinTelegram hat schon mehrfach auf diesen vielfach unbemerkten Umstand hingewiesen. Vor allem die...
Cointed, Swiss Crypto Net AG und Geldwäsche

COINTED Update: Anzeige wegen Verdacht organisierter Geldwäsche in der Schweiz

Im Sommer 2016 ist ein Riesenskandal rund um die Geldwäsche-Aktivitäten von Russen über die Deutsche Bank hochgekommen. Es wurden über Jahre hinweg 10 Milliarden...
Payvision Amsterdam Headquarters

Update: Zahlungsverkehrsdienstleister, Broker Scams und Wiedergutmachung

In den letzten Wochen hat die European Funds Recovery Initiative (EFRI) von hunderten Geschädigter diverser Broker-Schemata eine rechtlich wirksame Vollmacht erhalten. Damit hat EFRI...
CryptoTec und Michael Mertens

Michael Mertens antwortet zu Uwe Lenhoff, Bet90 Sports und CryptoTec

FinTelegram hat am 25. Januar d.J. über strafrechtliche Untersuchungen im Zusammenhang mit einer beim Unternehmen B2G GmbH durchgeführten   Hausdurchsuchung im Frühjahr 2018 in Köln...
DreamsPay webseite nicht mehr erreichbar

Zahlungsverkehrsdienstleister DreamsPay online nicht mehr erreichbar

Die Ereignisse rund um die illegal operierenden Payment Services Provider (PSP) scheinen mit der EFRI PSP Class Action Campaign an Fahrt aufzunehmen. Die Teams...
Wirecard Stellungnahme zu Option888

Wirecard Stellungnahme: Kontoverbindung mit Option888 zugegeben aber falsche Auskunft dazu erteilt

In einer Reaktion auf den am Freitag im deutschen Handelsblatt erschienen Artikel über die Mitwirkung von Wirecard in Betrugssystemen rund um binäre Optionen und...
New Markets und illegale Broker

Illegale Broker – Neue Zahlungsverkehrsdienstleister entdeckt: Germanika GmbH und Transact Europe EAD

Die Milliardenschäden für die Anleger illegaler Online-Broker-Schemata wären ohne die Mitwirkung von Zahlungsverkehrsdienstleistern nicht oder nur viel schwerer möglich gewesen. Neben den Boiler Rooms...
B2G payment services provider

Illegale Zahlungsverkehrsdienstleister in Deutschland als Steigbügelhalter für illegale Broker und Geldwäsche

FinTelegram arbeitet gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden in einigen Ländern und dem Organized Crime and Corruption Report Project (OCCRP) an der Aufarbeitung der illegalen Broker-Szene...
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