Bloomberg bestätigt FinTelegram Berichterstattung

Bloomberg Bericht bestätigt FinTelegram-Erkenntnisse über Gery Shalon und Shota Shalelashvili

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat am 16. März 2019 ein umfangreiches Update zu Gery Shalon und dessen Vater Shota Shalelashvili gebracht. Ersterer ist in den...

Schwerpunkt Payment Services Providers (PSP) – Tschechische Xtrabit s.r.o. und Vladislav Kogan

Illegale Broker- und Scam-Schemata benötigen Payment Services Provider (PSP) die sie unterstützen. Ohne mitwirkende PSPs könnten diese Scams keine Kunden abzocken. Daher waren die...
SafeMarkets, Golden Markets und XTraderFX sperren zu

Investorenwarnung: SafeMarkets, XTraderFX und Golden Markets zugesperrt – Abwicklung über Offshore-Gesellschaft

Nach der Verhaftung von Gal Barak, dem Chef und Betreiber von E&G Bulgaria und vielen illegalen Broker-Schemata, blieben die diversen betrügerischen Seiten zunächst online....
XTraderFX Perpetrator Scheme

INVESTORENWARNUNG: Illegaler Broker XTraderFX, GPay und Geldwäsche (Teil 2)

In Teil 1 unserer Reportage haben wir über die Aktivitäten des Netzwerkes hinter den illegalen Broker-Seiten XtraderFX, SafeMarkets oder OptionStars berichtet. Im Zentrum dieser...
Georgi Komisarov, GPay and money laundering schemes

INVESTOREN-WARNUNG: Illegaler Broker XtraderFX, GPay und Geldwäsche

Gegen den illegalen Online Broker XTraderFX und den nicht lizenzierten Payment Services Provider GPay Ltd liegen bereits vielfache Warnungen von diversen Finanzmarktaufsichtsbehörden vor. FinTelegram...
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