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Schlagwort: BAFIN

Die Causa Wirecard – deutsche BaFin erstattet Strafanzeige wegen Verdachts der...

Die Aktie des deutschen FinTech Giganten Wirecard kommt nicht zur Ruhe. Nach Berichten der Financial Times und anderer Experten über Manipulationen und Geldwäsche im...

EFRI Kampagne Blue Trading und Markets-Trading – Ansprüche gegen illegale Zahlungsverkehrsdienstleister

Die illegalen Broker-Schemata wären ohne bereitwillig mitwirkende Zahlungsverkehrsdienstleister nicht möglich gewesen. FinTelegram hat schon mehrfach auf diesen vielfach unbemerkten Umstand hingewiesen. Vor allem die...

FMA Investorenwarnung – Trotz Verhaftung von Gal Barak werden illegale Broker-Seiten...

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat heute Anleger vor der illegalen Broker-Plattform XtraderFX gewarnt. Diese gehört zum Netzwerk der E&G Bulgaria des Israeli Gal Barak...

Illegale Zahlungsverkehrsdienstleister in Deutschland als Steigbügelhalter für illegale Broker und Geldwäsche

FinTelegram arbeitet gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden in einigen Ländern und dem Organized Crime and Corruption Report Project (OCCRP) an der Aufarbeitung der illegalen Broker-Szene...

BAFIN macht endlich mobil gegen Cryptobetrug und binäre Optionsanbieter!

Die Bundesanstalt für Finanzmarktaufsicht (BaFin) ist in den ersten Wochen des Jahres 2019 ungewohnt aktiv. Es wurden innerhalb weniger Tage zahlreiche Warnmeldungen hinausgegeben: So gab...

Übersicht der laufenden Verfahren rund um ENVION AG, TRADO GmbH und...

Seit Beginn unserer EFRI-Initiative und im Interesse der vielen EVN Token-Inhaber, die uns inzwischen mit dem Inkasso ihrer Forderungen beauftragt haben, setzen wir uns...

EFRI Funds Recovery Kampagne gegen VELTYCO Scam Broker Option888, ZoomTrader und...

FinTelegram hat über die Online-Trading Scams rund um die börsennotierte VELTYCO GROUP PLC bereits seit Monaten berichtet und davor gewarnt. Zu diesen Scams zählen...

Deutsche BaFin bereitet permanentes Verbot von Binären Optionen und CFDs vor

Anfang Dezember 2018 hatte die deutsche Finanzmarktaufsichtsbehörde BaFin gemeinsam mit dem deutschen BKA vor den Betrugssystemen im Online-Trading gewarnt. Nun will die BaFin auch die...

CYBERCRIME: DIE SCHLEPPENDEN ERMITTLUNGEN IN DER OPTIOMENT-COINTED CAUSA

Die deutschen Behörden haben kürzlich angekündigt gegen Online-Betrüger konsequent vorgehen zu wollen. Darüber hinaus haben sie Anleger vor derartigen Betrügern gewarnt. Ganz anders hingegen...

BAFIN, BKA UND LKAs WARNEN VOR ABZOCKEREI MIT ONLINE TRADING PLATTFORMEN

Auch den deutschen Behörden dürfte jetzt die vor sich gehende Abzocke von Kleininvestoren doch zuviel werden. Am 4. Dezember 2018 gaben die BaFin, das...
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