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Schlagwort: E&G Bulgaria

Deutscher Payment Service Provider B2G kooperiert mit FinTelegram und EFRI im...

FinTelegram und die von ihr ins Leben gerufene European Funds Recovery Initiative (EFRI) haben die letzten Wochen ihren Fokus auf die Payment Services Provider...

Zahlungsverkehrsdienstleister DreamsPay online nicht mehr erreichbar

Die Ereignisse rund um die illegal operierenden Payment Services Provider (PSP) scheinen mit der EFRI PSP Class Action Campaign an Fahrt aufzunehmen. Die Teams...

International Cybercrime – Entscheidung über Auslierung von Gal Barak nach Österreich...

Der Israeli Gal Barak ist der Kopf der E&G Bulgaria die eine Reihe von illegalen Broker-Schemata wie SafeMarkets, XTraderFX, Golden Markets oder OptionStarsGlobal betrieben...

Schwerpunkt Payment Services Providers (PSP) – Tschechische Xtrabit s.r.o. und Vladislav...

Illegale Broker- und Scam-Schemata benötigen Payment Services Provider (PSP) die sie unterstützen. Ohne mitwirkende PSPs könnten diese Scams keine Kunden abzocken. Daher waren die...

Illegale Broker – Neue Zahlungsverkehrsdienstleister entdeckt: Germanika GmbH und Transact Europe...

Die Milliardenschäden für die Anleger illegaler Online-Broker-Schemata wären ohne die Mitwirkung von Zahlungsverkehrsdienstleistern nicht oder nur viel schwerer möglich gewesen. Neben den Boiler Rooms...

Investorenwarnung: SafeMarkets, XTraderFX und Golden Markets zugesperrt – Abwicklung über Offshore-Gesellschaft

Nach der Verhaftung von Gal Barak, dem Chef und Betreiber von E&G Bulgaria und vielen illegalen Broker-Schemata, blieben die diversen betrügerischen Seiten zunächst online....

Illegale Broker haben neue Heimat: Good Morning!

Die Polizeibehörden von Österreich, Deutschland und Bulgarien haben durch ihren Zugriff auf die Büros der Betreiber des illegalen Broker-Netzwerkes in Bulgarien für Aufruhr gesorgt....

Breaking: Europäische Polizeiaktion gegen illegale bulgarische Broker

Nach Berichten unserer Informanten in Bulgarien haben Polizeiteams aus Deutschland, Österreich und Bulgarian am 29. Januar 2019 im Rahmen einer offenbar lange vorbereiten Aktion...

EFRI Kampagne Online Broker – Update zu OptionStarsGlobal, SafeMarkets und XTraderFX

Seit dem Start der EFRI Kampagne zur Eintreibung von Forderungen von den illegalen Brokern der bulgarischen E&G Bulgaria haben betrogene Kunden aus mehreren Ländern...

INVESTORENWARNUNG: Illegaler Broker XTraderFX, GPay und Geldwäsche (Teil 2)

In Teil 1 unserer Reportage haben wir über die Aktivitäten des Netzwerkes hinter den illegalen Broker-Seiten XtraderFX, SafeMarkets oder OptionStars berichtet. Im Zentrum dieser...
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