Mittwoch, Januar 29, 2020
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Schlagwort: Vladislav Smirnov

SafeMarkets – Forensische Analyse eines Broker Scams und seiner Geldbewegungen

Die europäischen Behörden haben im Februar 2019 einen länderübergreifenden Zugriff auf die Cybercrime-Organisation rund um den Israeli Gal Barak und seinen deutschen Partner Uwe...

Gal Barak – Verhandlung über die Auslieferung des Wolf von Sofia...

Für heute war ein neuer Gerichtstermin in Sofia angesetzt. Dabei sollte über die Auslieferung des Israeli Gal Barak nach Österreich entschieden werden. Die Europäischen...

Wolf von Sofia – Bulgarische Medien berichten über angeblich erteilte Mordaufträge

In der bulgarischen Presse wurde ein großer Bericht über die angeblich von Gal Barak, dem Wolf von Sofia, erteilten Mordaufträge gebracht. Nach den FinTelegram...

Breaking News: Mit-Gesellschafter distanzieren sich von Gal Barak

Gal Barak und sein Partner Uwe Lenhoff wurden im Februar 2019 im Zuge einer internationalen Aktion der Behörden von Deutschland, Österreich und Bulgarien festgenommen....

Zahlungsverkehrsdienstleister DreamsPay online nicht mehr erreichbar

Die Ereignisse rund um die illegal operierenden Payment Services Provider (PSP) scheinen mit der EFRI PSP Class Action Campaign an Fahrt aufzunehmen. Die Teams...

International Cybercrime – Entscheidung über Auslieferung von Gal Barak nach Österreich...

Der Israeli Gal Barak ist der Kopf der E&G Bulgaria die eine Reihe von illegalen Broker-Schemata wie SafeMarkets, XTraderFX, Golden Markets oder OptionStarsGlobal betrieben...

Bloomberg Bericht bestätigt FinTelegram-Erkenntnisse über Gery Shalon und Shota Shalelashvili

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat am 16. März 2019 ein umfangreiches Update zu Gery Shalon und dessen Vater Shota Shalelashvili gebracht. Ersterer ist in den...

Die Rolle von Wirecard als Zahlungsverkehrsdienstleister illegaler Broker

FinTelegram geht seit Monaten gegen die illegalen Broker-Schemata vor. Das US FBI schätzt, dass alleine mit den binären Optionen als ein Produkt dieser illegalen...

FMA Investorenwarnung – Trotz Verhaftung von Gal Barak werden illegale Broker-Seiten...

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat heute Anleger vor der illegalen Broker-Plattform XtraderFX gewarnt. Diese gehört zum Netzwerk der E&G Bulgaria des Israeli Gal Barak...

Illegale Zahlungsverkehrsdienstleister in Deutschland als Steigbügelhalter für illegale Broker und Geldwäsche

FinTelegram arbeitet gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden in einigen Ländern und dem Organized Crime and Corruption Report Project (OCCRP) an der Aufarbeitung der illegalen Broker-Szene...
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